本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿✿✿、准确★✿✿✿、完整★✿✿✿，没有虚假记载★✿✿✿、误导性陈述或重大遗漏★✿✿✿。

　　（二）股东大会的召集人★✿✿✿：公司董事会黑人vodafonewifi巨大★✿✿✿。公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》★✿✿✿。

　　（三）会议召开的合法黑人vodafonewifi巨大优游国际平台注册★✿✿✿、合规性★✿✿✿：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律★✿✿✿、行政法规优游国际平台注册★✿✿✿、部门规章★✿✿✿、规范性文件★✿✿✿、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定黑人vodafonewifi巨大★✿✿✿。

　　2★✿✿✿、网络投票时间★✿✿✿：2022年1月18日★✿✿✿。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为★✿✿✿：2022年1月18日的交易时间★✿✿✿，即上午9:15—9:25★✿✿✿，9:30—11:30和下午1:00—3:00★✿✿✿。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为★✿✿✿：2022年1月18日上午9:15至下午3:00黑人vodafonewifi巨大★✿✿✿。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台★✿✿✿，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权★✿✿✿。

　　公司股东可以选择现场投票★✿✿✿、深圳证券交易所交易系统投票★✿✿✿、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式★✿✿✿，如果同一表决权出现重复表决的★✿✿✿，以第一次投票表决结果为准★✿✿✿。

　　1★✿✿✿、2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人黑人vodafonewifi巨大优游国际平台注册★✿✿✿。全体普通股股东均有权出席股东大会★✿✿✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★✿✿✿，该股东代理人不必是本公司股东★✿✿✿。

　　上述议案的具体内容详见2021年12月23日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登

　　上述议案为普通决议事项★✿✿✿，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过★✿✿✿。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议★✿✿✿，股东大会方可进行表决★✿✿✿。

　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求★✿✿✿，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项★✿✿✿，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事★✿✿✿、监事★✿✿✿、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露★✿✿✿。

　　1★✿✿✿、法人股东由法定代表人出席会议的★✿✿✿，须持有本人身份证优游国际平台注册★✿✿✿、营业执照复印件（盖公章）★✿✿✿、股票账户卡办理登记手续★✿✿✿；委托代理人出席的★✿✿✿，须持本人身份证黑人vodafonewifi巨大★✿✿✿、法人授权委托书★✿✿✿、委托人股票账户卡办理登记手续★✿✿✿。

　　2黑人vodafonewifi巨大★✿✿✿、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证★✿✿✿、股票账户卡★✿✿✿、持股凭证办理登记手续★✿✿✿；委托代理人出席会议的★✿✿✿，应持本人身份证★✿✿✿、授权委托书★✿✿✿、委托人股票账户卡★✿✿✿、持股凭证办理登记手续★✿✿✿。

　　（三）登记地点★✿✿✿：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）★✿✿✿。

　　在本次股东大会上黑人vodafonewifi巨大★✿✿✿，公司将向股东提供网络投票平台★✿✿✿，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（）参加投票★✿✿✿，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1★✿✿✿。

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2022年1月18日上午9:15★✿✿✿，结束时间为2022年1月18日下午3:00优游国际平台注册★✿✿✿。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票★✿✿✿，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证★✿✿✿，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”★✿✿✿。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书★✿✿✿，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票★✿✿✿。

　　兹全权委托 先生／女士★✿✿✿，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会★✿✿✿，并代为行使表决权★✿✿✿。

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