本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღ★◈、准确ღღ★◈、完整ღღ★◈，没有虚假记载ღღ★◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ★◈。

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为ღღ★◈：2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00期间的任意时间优游平台注册ღღ★◈，ღღ★◈。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》ღღ★◈、《上市公司股东大会规则》ღღ★◈、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律ღღ★◈、法规和规范性文件的规定ღღ★◈。

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人ღღ★◈，代表股份678,788,265股ღღ★◈，占公司总股份的60.9997%ღღ★◈。其中ღღ★◈：

　　1ღღ★◈、参加现场投票表决的股东及股东代理人8人ღღ★◈，代表股份672,472,499股ღღ★◈，占公司总股份的60.4321%ღღ★◈。

　　4ღღ★◈、出席本次股东大会的股东及股东代表中ღღ★◈，中小股东共13人ღღ★◈，代表股份14,433,502股ღღ★◈，占公司总股份的1.2971%ღღ★◈。

　　1ღღ★◈、逐项审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要ღღ★◈，具体表决结果如下ღღ★◈：

　　表决结果ღღ★◈：以675,739,454股同意波肖门尾图ღღ★◈，3,047,611股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5508%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意11,384,691股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的78.8768%ღღ★◈；反对3,047,611股波肖门尾图ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的21.1148%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,260,325股同意ღღ★◈，3,526,740股反对ღღ★◈，1,200股弃权波肖门尾图ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,258,525股同意ღღ★◈，3,528,540股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.48%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,903,762股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5448%ღღ★◈；反对3,528,540股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4469%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,258,525股同意ღღ★◈，3,528,540股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.48%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,903,762股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5448%ღღ★◈；反对3,528,540股UB8优游国际ღღ★◈，ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4469%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%优游平台-优游国际平台注册ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,258,525股同意ღღ★◈，3,528,540股反对ღღ★◈，1,200股弃权优游平台登录入口ღღ★◈！ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.48%审议通过国际工程ღღ★◈。ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,903,762股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5448%ღღ★◈；反对3,528,540股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4469%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,258,525股同意ღღ★◈，3,528,540股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.48%审议通过波肖门尾图ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,903,762股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5448%ღღ★◈；反对3,528,540股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4469%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,258,525股同意ღღ★◈，3,528,540股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.48%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,903,762股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5448%ღღ★◈；反对3,528,540股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4469%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,260,325股同意ღღ★◈，3,526,740股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,260,325股同意ღღ★◈，3,526,740股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%波肖门尾图ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,260,325股同意ღღ★◈，3,526,740股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股优游平台-优游国际平台注册ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,260,325股同意ღღ★◈，3,526,740股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%审议通过家具设计ღღ★◈，ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股波肖门尾图ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　表决结果ღღ★◈：以675,260,325股同意优游平台-优游国际平台注册ღღ★◈，3,526,740股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%审议通过ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股优游平台-优游国际平台注册ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　2ღღ★◈、以675,260,325股同意ღღ★◈，3,526,740股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%ღღ★◈，审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。该议案为特别决议事项ღღ★◈，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过优游平台-优游国际平台注册ღღ★◈。

　　3ღღ★◈、以675,260,325股同意ღღ★◈，3,526,740股反对优游平台-优游国际平台注册ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4803%ღღ★◈，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意10,905,562股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的75.5573%ღღ★◈；反对3,526,740股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的24.4344%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。该议案为特别决议事项ღღ★◈，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过ღღ★◈。

　　4ღღ★◈、以678,787,065股同意ღღ★◈，0股反对ღღ★◈，1,200股弃权ღღ★◈，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%ღღ★◈，审议通过了《关于2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》ღღ★◈。其中中小股东表决情况ღღ★◈：同意14,432,302股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的99.9917%ღღ★◈；反对0股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0%ღღ★◈；弃权1,200股ღღ★◈，占出席会议中小股东所持股份的0.0083%ღღ★◈。

　　北京金诚同达律师事务所赵力峰律师ღღ★◈、彭燕律师认为ღღ★◈，本次股东大会的召集ღღ★◈、召开程序符合相关法律波肖门尾图ღღ★◈、法规ღღ★◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定ღღ★◈，本次股东大会的召集人资格ღღ★◈、出席人员资格ღღ★◈、表决方式ღღ★◈、表决程序和表决结果合法ღღ★◈、有效ღღ★◈。

　　2ღღ★◈、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书ღღ★◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღ★◈、准确ღღ★◈、完整ღღ★◈，没有虚假记载ღღ★◈、误导性陈述或重大遗漏ღღ★◈。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》ღღ★◈、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号ღღ★◈：股权激励》等法律ღღ★◈、法规及规范性文件的有关规定ღღ★◈，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定ღღ★◈，针对股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施ღღ★◈，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记ღღ★◈。

　　公司于2017年7月15日召开第六届董事会第八次会议ღღ★◈，审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要ღღ★◈，并于2017年7月17日在巨潮资讯网（）首次公开披露ღღ★◈。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定ღღ★◈，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即ღღ★◈：2017年1月17日至2017年7月17日ღღ★◈，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查ღღ★◈，具体情况如下ღღ★◈：

　　3ღღ★◈、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认ღღ★◈，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》ღღ★◈。

　　根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年9月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》波肖门尾图ღღ★◈，在激励计划自查期间ღღ★◈，除下列内幕信息知情人或内幕信息知情人直系亲属外ღღ★◈，其余内幕信息知情人及其直系亲属均不存在买卖公司股票的情形ღღ★◈。

　　经公司核查及上述核查对象出具的书面说明ღღ★◈，内幕信息知情人沈蔚ღღ★◈、金永学ღღ★◈、马建军卖出公司股票出于正常的个人资金需求ღღ★◈，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形ღღ★◈。内幕信息知情人直系亲属陈勇ღღ★◈、侯玉品ღღ★◈、臧东红ღღ★◈、石中宇买卖公司股票时ღღ★◈，未通过公司董事ღღ★◈、监事ღღ★◈、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息ღღ★◈，是基于独立判断自行作出的决策ღღ★◈，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形ღღ★◈。

　　综上ღღ★◈，经核查ღღ★◈，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内ღღ★◈，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为ღღ★◈，符合《上市公司股权激励管理办法》优游平台-优游国际平台注册ღღ★◈、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号ღღ★◈：股权激励》的相关规定ღღ★◈，不存在内幕交易行为ღღ★◈。